Речь идет о снятии средств более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, а также о частом использовании наличных кредитов.
Пресс-служба регулятора отметила, что СМИ ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в стране", не указывая конкретные документы. Однако в каких-либо рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ нет требований о блокировке счетов за выполнение таких операций, подчеркнули в Нацбанке.
"Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают функционировать и проводить соответствующую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по финансовому мониторингу, применяя риск-ориентированный подход. Рекомендуем всегда полагаться только на проверенные сведения из официальных источников Национального банка и не воспринимать всерьез фейковые новости, распространяемые анонимными Telegram-каналами и недобросовестными СМИ, с целью подорвать доверие граждан к финансовому сектору Украины", – говорится в сообщении.