Согласно информации от правоохранительных органов, "пирамиду" учредил 28-летний житель Березовского района, вовлекая в мошенническую схему знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года, а также других неустановленных лиц.
Как указывается в сообщении, для обмана граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, которое затем сменили на компанию под названием Vinex Trade, якобы занимающуюся различными видами деятельности, главной из которых является инвестиционная, с обещанием получения сверхприбыли.
"Искусственно создавая образ успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан вкладывать деньги в их фирму, обещая высокие проценты за использование их средств и гарантируя возврат вкладов в любое время. Кроме того, вкладчикам обещали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. Сообщники "обрабатывали" клиентов, предоставляя ложную информацию о своей предпринимательской деятельности через соцсети, мессенджеры, сайты и на публичных встречах. Чтобы окончательно обмануть людей, в начале их вовлечения в "пирамиду" им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, которые отправлялись на электронные кошельки, злоумышленники использовали для собственных нужд," – сообщает пресс-служба.
В период с 2022 по 2024 год мошенники обманули сотни граждан, инвестировавших в финансовую "пирамиду" десятки тысяч долларов, уточняет отдел коммуникации полиции.
Уже установлены имена семи пострадавших, которым в общей сложности был причинен ущерб на сумму более $200 тыс.
Полицейские сообщили, что провели ряд обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых были изъяты доказательства противоправной деятельности фигурантов, включая компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и т.д.
На данный момент задержаны три человека, которым предъявлено обвинение по ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно, в крупных и особо крупных размерах). За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Вопрос о мере пресечения для подозреваемых решается.
Полицейские призывают пострадавших обращаться в полицию по следующим номерам: спецлинии Национальной полиции – 102; дежурной части ОП №3 ОРУП №1 – (04877) 9 42 52; киберполиции Одесской области – (067) 910 35 29.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к финансовой "пирамиде". Следствие продолжается.