Компания, руководимая фигурантом, выступала в роли посредника в осуществлении внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом и импортом товаров и услуг военного и специального назначения.
По утверждению следствия, он, вероятно, замешан в хищении 387 млн грн, принадлежащих государственным предприятиям – участникам концерна, в результате заключения фиктивных агентских соглашений на продажу украинской военной техники подставным компаниям.
"Общая сумма средств, переведенных таким образом, превышает $46 млн, из которых €13 млн были переведены через несколько транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица", – говорится в заявлении.
Прокуроры предполагают, что за эти средства фигурант мог приобрести во Франции виллу стоимостью 86 млн грн, винодельню, корпоративные права и 105 земельных участков общей стоимостью 229 млн грн, а также 27 винодельческих участков стоимостью 37 млн грн. На это имущество суд наложил арест.
"Действия экс-начальника компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Поскольку лицо уклоняется от органов досудебного расследования, о подозрении его уведомили в соответствии со ст. 135, 278 УПК Украины", – добавили правоохранители.