Согласно информации от правоохранительных органов, подозреваемый не имел легальных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, которое получило лицензию.
Следствие настаивает, что задержанный мог "достаточно долгое время" находиться на территории Республики Кипр, где проводил время в компании граждан страны-агрессора РФ. По данным ГБР, именно они являются фактическими владельцами онлайн-казино.
В настоящее время правоохранительные органы готовят ходатайство о применении к фигуранту меры пресечения в виде ареста.