bimba-news.in.ua

По данным СМИ, мошенники пытались украсть миллионы, предназначенные для восстановления Бородянки.

По данным СМИ, мошенники пытались украсть миллионы, предназначенные для восстановления Бородянки.

Как сообщает агентство, тендер на реконструкцию здания выиграл недавно образованный консорциум "Відновлення", который имеет тесные связи с офшорами на Кипре. После тщательной проверки заказчик отказался признавать его победителем из-за выявления сомнительного источника финансирования и связей с уголовными делами.

Согласно данным системы YouControl, один из соучредителей консорциума связан с несколькими компаниями, которые были вовлечены в дела о фиктивном бизнесе, легализации доходов, полученных преступным путем, и манипуляциях на фондовом рынке. Эти обстоятельства указывают на высокую вероятность того, что консорциум был создан исключительно для участия в тендере с целью незаконного присвоения государственных средств, сообщает агентство.

"Консорциум "Відновлення" был основан лишь 13 декабря 2024 года, почти через неделю после объявления тендера. Это указывает на то, что компания была создана специально для участия в этом конкурсе", – говорится в сообщении УНН.

Одним из соучредителей консорциума является Роман Иваненко, а руководителем указан Александр Богатыренко, который, согласно данным YouControl, также имеет отношение к ряду компаний, зарегистрированных, в том числе, по адресу консорциума. Кроме того, по тому же адресу зарегистрировано ООО "Стандарт Девелопмент", в котором Богатыренко и Иваненко на январь 2025 года имеют доли по 24%. Еще одним учредителем этого ООО выступает кипрская офшорная компания UDG Enterprises Limited, владеющая долей в 18%.

"Таким образом, не исключено, что в процессе проверки консорциума "Відновлення" как победителя государственного тендера была очевидна его связь с ООО "Стандарт Девелопмент" и кипрскими офшорами, что привело к отмене победы сомнительной компании", – заключает агентство.