За версією правоохоронців, "піраміду" заснував 28-річний житель Березівського району, залучаючи до афери знайомих жінок віком 55 і 61 рік та інших невстановлених осіб.
Як йдеться в повідомленні, для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою VinEco, яке згодом змінили на нібито зайняте різними видами діяльності Vinex Trade, основна з яких – інвестиційна, і отримує надприбутки.
"Штучно вибудовуючи картину успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян вкладати кошти у їхню компанію, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми засобами та обов'язковий повернення вкладів у будь-який час. Крім того, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів. Спільники "обробляли" клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність у соцмережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Щоб остаточно обманути людей, на початку їхнього втягування в "піраміду" їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби," – зазначає прес-служба.
Протягом 2022–2024 років шахраї обманули сотні громадян, які вкладали в фінансову "піраміду" десятки тисяч доларів, уточнює відділ комунікації поліції.
Вже відомі імена семи постраждалих, яким в цілому завдано збитків на суму понад $200 тис.
Поліцейські зазначили, що провели ряд обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі тощо.
Станом на цей момент затримано трьох осіб, яким повідомлено про підозру за ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, в великих і особливо великих розмірах). Злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.
Поліцейські просять потерпілих звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ОП №3 ОРУП №1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одеської області – (067) 910 35 29.
Встановлюють повний коло осіб, причетних до фінансової "піраміди". Слідство триває.