За інформацією правоохоронців, фігурант не мав законних джерел для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала ліцензію.
Слідство стверджує, що затриманий міг "досить тривалий час" перебувати на території Республіки Кіпр, де проводив час у компанії громадян країни-агресора РФ. Вони, за даними ГБР, є справжніми власниками онлайн-казино.
Зараз правоохоронці готують клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.