bimba-news.in.ua

ГБР повідомило про затримання власника онлайн-казино Pin-Up, якого підозрюють у відмиванні російських коштів.

ГБР сообщило о задержании владельца онлайн-казино Pin-Up, подозреваемого в отмывании денег из России.

За інформацією правоохоронців, фігурант не мав законних джерел для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала ліцензію.

Слідство стверджує, що затриманий міг "досить тривалий час" перебувати на території Республіки Кіпр, де проводив час у компанії громадян країни-агресора РФ. Вони, за даними ГБР, є справжніми власниками онлайн-казино.

Зараз правоохоронці готують клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.