За даними слідства, серед ключових російських замовників могли бути одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора – "Щелково Агрохим" і "Альтерит".
Для прихованого переправлення українського товару фігуранти, ймовірно, використовували афілійовану компанію на Близькому Сході, а звідти могли здійснювати реекспорт до РФ.
Силовики підозрюють, що таким чином упродовж 2022–2024 років російські компанії могли отримати понад 216 тонн української хімічної продукції на суму $1,8 млн.
"Для обговорення нелегальних поставок і продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати в месенджерах і електронну пошту", – йдеться в повідомленні.
Прес-служба Офісу генерального прокурора України додала, що до початку повномасштабного вторгнення черкаський хімічний завод торгував з РФ без посередників.
"Тобто залучення іноземної фірми було лише способом обійти заборону на торгівлю з державою-агресором", – розповіли прокурори.
Під час обшуків у фігурантів були виявлені документація, мобільні телефони та комп'ютерна техніка з доказами угоди, заявили в відомстві.
Керівнику черкаської компанії повідомили про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).
Наразі правоохоронці проводять розслідування щодо інших можливих учасників схеми. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.